云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会第三十

点击量:   时间:2018-12-31 15:51

  证券代码:600497       证券简称:驰宏锌锗   公告编号:临2018-058

  云南驰宏锌锗股份有限公司

  第六届董事会第三十六次会议决议

  公  告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  1、云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十六次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  2、会议通知于2018年12月20日以电子邮件和专人送达的方式发出。

  3、会议于2018年12月25日以现场结合通讯表决方式在公司研发中心九楼三会议室召开。

  4、会议应出席董事11人,实际出席董事11人,其中董事许波先生、苏廷敏先生、王峰先生和独立董事石英女士因工作原因以通讯方式出席本次会议。

  5、会议由董事长孙勇先生主持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《公司2019年度财务预算报告》;

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于公司及子公司2019年度套期保值计划的议案》(详见公司“临2018-060”号公告);

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  3、审议通过《关于公司2019年度境外期货外汇风险敞口的议案》;

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  根据公司2019年经营计划和套期保值方案,同意公司2019年度申请外汇风险敞口额度6000万美元。

  4、审议通过《关于预计公司2019年度日常关联交易事项的预案》(详见公司“临2018-061”号公告);

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  在表决该事项时,关联董事孙勇先生、许波先生、沈立俊先生、王峰先生回避表决,其他7名董事对该事项一致表决通过,独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  5、审议通过《关于公司2018年度部分固定资产报废处置的议案》(详见公司“临2018-062”号公告);

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

  6、审议通过《关于向控股股东转让控股子公司驰宏国际矿业股份有限公司股权暨关联交易的议案》(详见公司“临2018-063”号公告)。

  表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

  在表决该事项时,关联董事孙勇先生、许波先生、沈立俊先生、王峰先生回避表决,其他7名董事对该事项一致表决通过,独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。

  以上第1、4项事项须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

  2018年12月27日

  证券代码:600497        证券简称:驰宏锌锗  公告编号:临2018-059

  云南驰宏锌锗股份有限公司

  第六届监事会第二十六次会议决议

  公  告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  1、云南驰宏锌锗股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十六次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

  2、会议通知于2018年12月20日以书面方式发出。

  3、会议于2018年12月25日以通讯表决方式召开。

  4、会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5人。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《公司2019年度财务预算报告》;

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  2、审议通过《关于公司2018年度部分固定资产报废处置的议案》。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  经审核,我们认为公司本次对部分达到报废条件的固定资产进行处置符合公司资产的实际情况和相关政策规定,董事会就该事项的决策程序符合《公司章程》等有关规定,本次固定资产报废符合《企业会计准则》等相关规定,且能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理,监事会同意公司对该部分固定资产进行报废处置。

  以上第1项事项须提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

  2018年12月27日

  证券代码:600497        证券简称:驰宏锌锗  公告编号:临2018-060

  云南驰宏锌锗股份有限公司

  关于公司及子公司2019年度开展期货套期保值业务的公告


云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会第三十

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